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崔某某非法吸收公众存款案(善林系)-目前取保候审等待宣判

作者:上海刑事律师   来源:中国律师网   日期:2019-06-04 15:44:31   点击次数:


背景介绍:

2018年4月,善林金融的实际控制人周伯云到上海公安局浦东分局自首。在全国拥有1000多门店的善林金融暴雷了,该事件引起了全国范围的轰动。此次善林金融涉案金额高达600多亿元,刷新了e租宝500亿的记录。

经调查,犯罪嫌疑人周某自2013年10月起,在未经相关部门批准的情况下通过广告、电话推销、组织免费旅游等方式,以允诺年化收益5.4%-15%不等的高额利息为诱饵,向全国不特定人群销售所谓的债权转让理财产品。并且在短时间内,犯罪嫌疑人周某在全国29个省市自治区设立了1120家分公司和线下门店,招聘员工3万余人。

目前,善林金融案件的审判已经拉开了序幕。虽然对周伯云等高管人员目前还没有做出判决,但是全国各地的法院已经陆续对善林金融相关负责人进行了审理。本案即是其中一例。

 

本案辩护思路:

孙律师及其团队律师代理了崔某某(化名)非法吸收公众存款案,并担任了崔某某的辩护律师。崔某某所任职的公司是一网络金融平台公司,虽然该公司并非善林金融所控股的子公司,但该金融公司的最大股东就是善林金融的老总周伯云。根据阅卷、会见嫌疑人以及与公检法的沟通,孙律师及其团队律师确定了轻罪辩护的方案。

 

案情概要:

崔某某2017年2月到2018年2月任职广群金融的产品部负责人,其中有三个月时间还兼任运营部负责人,期间累计获得收入325,281.60元。崔某某在任职期间设计开发了两个理财计划,截至案发,崔某某在职期间,该金融平台累积募集资金约5.3亿元,涉及人数约12000人,未兑付金额6200多万元,涉及人数约1400人。

 

审判情况:

本案中,律师重点关注崔某某在任职期间所设计的两个理财计划。强调崔某某在这两个理财计划的设计中所发挥的作用并不大。强调该罪是一个单位犯罪,而且崔某某在这一单位犯罪中不应当被认定为其他直接责任人员。而且在律师的沟通下,崔某某主动退赔了自己从公司获得的工资收益。目前该案件已经完成庭审,但鉴于其与善林金融的关系密切,法官也会综合考虑其他相关判决,来做出最终宣判。故,该案目前还为做出判决。

当有后续进展,我们会继续更新该案例。

 

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